Пн. Апр 6th, 2026

В Канаде изъяли криптовалюту на $56 млн — полиция впервые закрыла обменную площадку

admin 7 месяцев ago 1 min read

В Монреале сотрудники RCMP провели операцию, в ходе которой прекратила работу криптовалютная платформа TradeOgre. На счетах сервиса заблокированы цифровые активы на сумму свыше 56 миллионов долларов. Это первый случай, когда канадские правоохранители не только арестовали криптовалюту, но и фактически остановили работу обменника.

Материалы для расследования поступили летом 2024 года от Europol. Проверка показала, что площадка нарушала законодательство: не была зарегистрирована в FINTRAC как поставщик финансовых услуг и не провошла проверку в отношении личности клиентов.

В Канаде изъяли криптовалюту на $56 млн — полиция впервые закрыла обменную площадку 0 Автор: playground.com Источник: playground.com

По данным следствия, значительная часть транзакций приходилась на средства криминального происхождения. Анонимный формат регистрации делал площадку привлекательной для схем по отмыванию денег, что и стало предметом интереса подразделений RCMP, специализирующихся на финансовых преступлениях и кибербезопасности.

Собранные данные о переводах будут изучены, и полиция не исключает предъявления обвинений. В ведомстве уточнили, что расследование продолжается. Для граждан опубликованы телефоны RCMP и местных отделений полиции, куда можно сообщать информацию о подобных незаконных операциях.

Источник: https://rcmp.ca

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

More Stories

1 min read

Майкл Сэйлор объяснил происходящие с циклом биткоина изменения

4 часа ago admin
1 min read

Сотрудники безопасности Drift сами одобрили отправку хакерам $280 млн

9 часов ago admin
1 min read

Как криптоинвесторам с доходом от 2,4 млн рублей избежать претензий налоговой: советы юриста

14 часов ago admin

You may have missed

1 min read

Адвокат говорит, что протокол дрифта может нести ответственность за ущерб после нападения

19 минут ago admin
1 min read

Активность розничных биткоин-инвесторов упала до минимума с 2017 года

3 часа ago admin
1 min read

Майкл Сэйлор объяснил происходящие с циклом биткоина изменения

4 часа ago admin
1 min read

Шансы на вторжение США в Иран резко возросли после угрозы Трампа эскалацией

5 часов ago admin
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 68,892.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 2,117.57
  • tetherTether (USDT) $ 0.999684
  • bnbBNB (BNB) $ 601.16
  • xrpXRP (XRP) $ 1.33
  • usd-coinUSDC (USDC) $ 0.999949
  • solanaSolana (SOL) $ 81.84
  • tronTRON (TRX) $ 0.319199
  • staked-etherLido Staked Ether (STETH) $ 2,265.05
  • figure-helocFigure Heloc (FIGR_HELOC) $ 1.03
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.092190
  • usdsUSDS (USDS) $ 0.999862
  • whitebitWhiteBIT Coin (WBT) $ 52.24
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.254343
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 10.09
  • wrapped-stethWrapped stETH (WSTETH) $ 2,779.67
  • hyperliquidHyperliquid (HYPE) $ 36.85
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 431.27
  • wrapped-bitcoinWrapped Bitcoin (WBTC) $ 76,243.00
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 8.90
  • binance-bridged-usdt-bnb-smart-chainBinance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (BSC-USD) $ 0.998762
  • moneroMonero (XMR) $ 330.23
  • wrapped-beacon-ethWrapped Beacon ETH (WBETH) $ 2,466.93
  • ethena-usdeEthena USDe (USDE) $ 0.999402
  • stellarStellar (XLM) $ 0.162328
  • canton-networkCanton (CC) $ 0.140181
  • wrapped-eethWrapped eETH (WEETH) $ 2,465.31
  • memecoreMemeCore (M) $ 2.63
  • daiDai (DAI) $ 1.00
  • susdssUSDS (SUSDS) $ 1.08
  • usd1-wlfiUSD1 (USD1) $ 0.999610
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 54.08
  • zcashZcash (ZEC) $ 248.06
  • coinbase-wrapped-btcCoinbase Wrapped BTC (CBBTC) $ 76,366.00
  • avalanche-2Avalanche (AVAX) $ 9.47
  • paypal-usdPayPal USD (PYUSD) $ 0.999792
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.087912
  • wethWETH (WETH) $ 2,268.37
  • shiba-inuShiba Inu (SHIB) $ 0.000006
  • suiSui (SUI) $ 0.876700
  • rainRain (RAIN) $ 0.006561
  • usdt0USDT0 (USDT0) $ 0.998824
  • the-open-networkToncoin (TON) $ 1.25
  • world-liberty-financialWorld Liberty Financial (WLFI) $ 0.098469
  • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.069840
  • bittensorBittensor (TAO) $ 307.88
  • hashnote-usycCircle USYC (USYC) $ 1.12
  • tether-goldTether Gold (XAUT) $ 4,605.04
  • pax-goldPAX Gold (PAXG) $ 4,619.83
  • ethena-staked-usdeEthena Staked USDe (SUSDE) $ 1.22
  • blackrock-usd-institutional-digital-liquidity-fundBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) $ 1.00
  • mantleMantle (MNT) $ 0.677313
  • polkadotPolkadot (DOT) $ 1.25
  • uniswapUniswap (UNI) $ 3.15
  • global-dollarGlobal Dollar (USDG) $ 0.999832
  • falcon-financeFalcon USD (USDF) $ 0.997604
  • okbOKB (OKB) $ 82.84
  • pi-networkPi Network (PI) $ 0.171106
  • skySky (SKY) $ 0.074713
  • aster-2Aster (ASTER) $ 0.667243
  • little-pepe-5Little Pepe (LILPEPE) $ 2.16
  • nearNEAR Protocol (NEAR) $ 1.26
  • htx-daoHTX DAO (HTX) $ 0.000002
  • syrupusdcsyrupUSDC (SYRUPUSDC) $ 1.15
  • usddUSDD (USDD) $ 0.998820
  • pepePepe (PEPE) $ 0.000004
  • aaveAave (AAVE) $ 94.31
  • ripple-usdRipple USD (RLUSD) $ 0.999789
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 8.73
  • bfusdBFUSD (BFUSD) $ 0.999499
  • bitget-tokenBitget Token (BGB) $ 1.87
  • ondo-us-dollar-yieldOndo US Dollar Yield (USDY) $ 1.11
  • internet-computerInternet Computer (ICP) $ 2.30
  • ondo-financeOndo (ONDO) $ 0.260377
  • janus-henderson-anemoy-treasury-fundJanus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) $ 1.10
  • gatechain-tokenGate (GT) $ 6.54
  • quant-networkQuant (QNT) $ 76.09
  • kucoin-sharesKuCoin (KCS) $ 8.16
  • jupiter-perpetuals-liquidity-provider-tokenJupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) $ 4.00
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.120035
  • superstate-short-duration-us-government-securities-fund-ustbSuperstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) (USTB) $ 11.04
  • pump-funPump.fun (PUMP) $ 0.001702
  • render-tokenRender (RENDER) $ 1.92
  • polygon-ecosystem-tokenPOL (ex-MATIC) (POL) $ 0.091691
  • jito-staked-solJito Staked SOL (JITOSOL) $ 124.46
  • eutblSpiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) $ 1.21
  • usdtbUSDtb (USDTB) $ 0.998772
  • kelp-dao-restaked-ethKelp DAO Restaked ETH (RSETH) $ 2,404.69
  • kaspaKaspa (KAS) $ 0.031292
  • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 1.70
  • binance-peg-wethBinance-Peg WETH (WETH) $ 2,262.26
  • nexoNEXO (NEXO) $ 0.848451
  • rocket-pool-ethRocket Pool ETH (RETH) $ 2,631.35
  • morphoMorpho (MORPHO) $ 1.51
  • worldcoin-wldWorldcoin (WLD) $ 0.247499
  • binance-bridged-usdc-bnb-smart-chainBinance Bridged USDC (BNB Smart Chain) (USDC) $ 0.999945
  • ethenaEthena (ENA) $ 0.080646
  • midnight-3Midnight (NIGHT) $ 0.042150
  • wbnbWrapped BNB (WBNB) $ 759.61
  • aptosAptos (APT) $ 0.846300
  • ignition-fbtcFunction FBTC (FBTC) $ 76,389.00
  • ousgOUSG (OUSG) $ 114.79
  • official-trumpOfficial Trump (TRUMP) $ 2.88
  • filecoinFilecoin (FIL) $ 0.844305
  • vechainVeChain (VET) $ 0.007479
  • flare-networksFlare (FLR) $ 0.007480
  • syrupusdtsyrupUSDT (SYRUPUSDT) $ 1.11
  • hash-2Provenance Blockchain (HASH) $ 0.011318
  • yldsYLDS (YLDS) $ 0.999861
  • xdce-crowd-saleXDC Network (XDC) $ 0.031112
  • binance-staked-solBinance Staked SOL (BNSOL) $ 108.24
  • beldexBeldex (BDX) $ 0.079946
  • ghoGHO (GHO) $ 0.999423
  • stable-2​​Stable (STABLE) $ 0.027095
  • jupiter-exchange-solanaJupiter (JUP) $ 0.163614
  • arbitrumArbitrum (ARB) $ 0.095009
  • justJUST (JST) $ 0.064017
  • new-x-ceo-is-backNEW X CEO IS BACK (XFLOKI) $ 0.506041
  • bridged-usdc-polygon-pos-bridgePolygon Bridged USDC (Polygon PoS) (USDC.E) $ 0.999720
  • usual-usdUsual USD (USD0) $ 0.999602
  • solv-btcSolv Protocol BTC (SOLVBTC) $ 76,461.00
  • fetch-aiArtificial Superintelligence Alliance (FET) $ 0.245009
  • lombard-staked-btcLombard Staked BTC (LBTC) $ 76,491.00
  • bonkBonk (BONK) $ 0.000006
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.999089
  • pancakeswap-tokenPancakeSwap (CAKE) $ 1.43
  • clbtcclBTC (CLBTC) $ 76,920.00
  • a7a5A7A5 (A7A5) $ 0.012400
  • layerzeroLayerZero (ZRO) $ 1.86
  • virtual-protocolVirtuals Protocol (VIRTUAL) $ 0.640851
  • euro-coinEURC (EURC) $ 1.15
  • siren-2Siren (SIREN) $ 0.558227
  • chilizChiliz (CHZ) $ 0.039154
  • stakewise-v3-osethStakeWise Staked ETH (OSETH) $ 2,419.84
  • pudgy-penguinsPudgy Penguins (PENGU) $ 0.006388
  • dexeDeXe (DEXE) $ 8.49
  • kinetic-staked-hypeKinetiq Staked HYPE (KHYPE) $ 33.97
  • tbtctBTC (TBTC) $ 70,942.00
  • janus-henderson-anemoy-aaa-clo-fundJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) $ 1.03
  • blockstackStacks (STX) $ 0.215436
  • wrappedm-by-m0WrappedM by M0 (WM) $ 1.00
  • first-digital-usdFirst Digital USD (FDUSD) $ 0.999007
  • dashDash (DASH) $ 30.56
  • tezosTezos (XTZ) $ 0.346768
  • hastra-primePRIME (PRIME) $ 1.03
  • sei-networkSei (SEI) $ 0.053602
  • c8ntinuumc8ntinuum (CTM) $ 0.087592
  • usxUSX (USX) $ 0.999742
  • decredDecred (DCR) $ 20.53
  • mantle-staked-etherMantle Staked Ether (METH) $ 2,455.82
  • adi-tokenADI (ADI) $ 4.45
  • ether-fiEther.fi (ETHFI) $ 0.450500
  • polygon-pos-bridged-dai-polygon-posPolygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) (DAI) $ 0.999983
  • kinesis-goldKinesis Gold (KAU) $ 148.29
  • resolv-wstusrResolv wstUSR (WSTUSR) $ 1.13
  • sun-tokenSun Token (SUN) $ 0.017726
  • cocaCOCA (COCA) $ 1.30
  • venice-tokenVenice Token (VVV) $ 7.17
  • apenftAINFT (NFT) $ 0.00000033
  • doge-strategyDoge Strategy (DOGESTR) $ 0.288297
  • liquid-staked-ethereumLiquid Staked ETH (LSETH) $ 2,406.26
  • gnosisGnosis (GNO) $ 122.72
  • arbitrum-bridged-wbtc-arbitrum-oneArbitrum Bridged WBTC (Arbitrum One) (WBTC) $ 76,200.00
  • bitcoin-svBitcoin SV (BSV) $ 15.98
  • curve-dao-tokenCurve DAO (CRV) $ 0.213523
  • edgexedgeX (EDGE) $ 0.883549
  • bittorrentBitTorrent (BTT) $ 0.00000031
  • wrapped-flareWrapped Flare (WFLR) $ 0.009961
  • usdaiUSDai (USDAI) $ 1.00
  • monadMonad (MON) $ 0.028132
  • l2-standard-bridged-weth-baseL2 Standard Bridged WETH (Base) (WETH) $ 2,266.86
  • doublezeroDoubleZero (2Z) $ 0.086702
  • steakhouse-usdc-morpho-vaultSteakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) $ 1.12
  • aerodrome-financeAerodrome Finance (AERO) $ 0.317129
  • plasmaPlasma (XPL) $ 0.122179
  • injective-protocolInjective (INJ) $ 2.84
  • kaiaKaia (KAIA) $ 0.048193
  • fraxLegacy Frax Dollar (FRAX) $ 0.993580
  • binance-peg-xrpBinance-Peg XRP (XRP) $ 1.59
  • kinesis-silverKinesis Silver (KAG) $ 71.92
  • ether-fi-liquid-ethEther.Fi Liquid ETH (LIQUIDETH) $ 2,443.47
  • lido-daoLido DAO (LDO) $ 0.318770
  • renzo-restaked-ethRenzo Restaked ETH (EZETH) $ 2,421.84
  • official-foOfficial FO (FO) $ 0.269320
  • conflux-tokenConflux (CFX) $ 0.051670
  • noonNoon (NOON) $ 0.751949
  • sbtc-2sBTC (SBTC) $ 77,039.00
  • flokiFLOKI (FLOKI) $ 0.000028
  • crvusdcrvUSD (CRVUSD) $ 0.997535
  • zebec-networkZebec Network (ZBCN) $ 0.002681
  • jupiter-staked-solJupiter Staked SOL (JUPSOL) $ 115.56
  • jasmycoinJasmyCoin (JASMY) $ 0.005283
  • savings-usddSavings USDD (SUSDD) $ 1.03
  • spx6900SPX6900 (SPX) $ 0.280649
  • celestiaCelestia (TIA) $ 0.289250
  • iotaIOTA (IOTA) $ 0.058714
  • msolMarinade Staked SOL (MSOL) $ 133.18
  • the-graphThe Graph (GRT) $ 0.023833
  • arbitrum-bridged-weth-arbitrum-oneArbitrum Bridged WETH (Arbitrum One) (WETH) $ 2,265.06
  • olympusOlympus (OHM) $ 16.18